2023年12月28日至12月29日，北京大陆航星质量认证中心股份有限公司（HXQC）第五届董事会第八次会议暨第六届董事会第一次会议，在北京总部顺利召开。会议分别由HXQC第五届董事长江芳博士、第六届董事长张晓玉主持，公司新老两届董事会全体董事、监事、各部门首席执行官以及技术委员会、人力资源委员会、碳中和技术委员会的主任委员，采取现场或远程的方式出席了会议。

2023年12月28日，按照会议议程安排，召开了第五届董事会第八次会议，会上董事长江芳博士表示，第五届董事会自成立至今，共召开了八次会议，会议听取并审议了多项议题和报告。各部门首席执行官、第八届技术委员会主任委员、第一届人力资源委员会主任委员及第一届碳中和委员会主任委员汇报2023年全年的工作总结，最后，由董事长江芳博士做了《第五届董事会工作报告》。报告对标CCAA发布的《机构高质量发展报告》，从服务质量水平，资源能力水平，市场品牌水平，技术创新水平，财务结果水平，社会认可及公信力水平这六个维度，全面汇总了2021年至2023年三年的战略发展规划完成情况，包括安全底线，机制创新，制度完善，市场导向，技术引领，研发深耕，干部储备，人才推进，文化建设，人文关怀，品牌打造，降本提质等12个方面。与会董事一致认为在以董事长江芳博士为首的管理团队三年来戮力同心，勇毅前行，克服了疫情的严重影响，在传统业务领域、新业务领域都取得了丰硕成果，保证了航星能够持续安全、健康、高质量发展，为航星今后的发展奠定了坚实的基础。最后，董事长江芳博士作了总结性发言，感谢股东会的信任和支持，感谢监事会的监督和帮助，感谢各位董事凝聚一心，尽职尽责，建言献策，认真审议各项议题，为航星的百年发展大计作出了应有的贡献，感谢聘任的各位部门首席执行官和负责人以及各个委员会的主任委员，在各自的岗位上勤勤恳恳，协同合作，较好地完成了第五届董事会交办的各项工作，同时，感谢全体航星人的辛勤付出和对航星的认同及归属感。希望第六届董事会能够秉承股东会的殷切期望，尽职尽责，开拓新思路，不辱新使命，战胜一切不确定因素，带领航星笃行不怠，行稳致远，祝愿下届董事会龙马精神，再创辉煌！

2023年12月29日，第六届董事会第一次会议由董事长张晓玉主持，会议首先举行了第六届董事会就职仪式及集体宣誓，全体董事在董事长张晓玉的带领下进行了庄严宣誓，第六届监事会主席陈彦军监誓。同时，监事会主席陈彦军带领监事们进行宣誓。

宣誓仪式结束后，董事长张晓玉代表董事会进行发言，首先向第五届董事会表达敬意和感谢，表示本届董事会成员共计7名，感谢大家的信任选举我来担任董事长，李占云担任副董事长。

全体董事表示将忠于航星认证，维护全体股东的合法权益；遵守所有法律法规和HXQC 制度，维护团结，严守纪律，不断修身养性，尊重同仁，提高技能，临危不惧，廉洁奉公，恪尽职守；竭尽全力为实现航星认证的战略目标服务；为建设强大的航星认证而努力奋斗、以强烈的责任感履行职责，临危不惧，不负重托，牢记初心使命，坚定理想信念，践行“公正、友爱、责任”的价值观，充分发挥董事会的经营决策中心作用，加快认证技术创新、深耕服务能力、品牌建设、安全第一、以人为本，科学而高效地开展工作，稳中求进，健康发展。

接下来，七位董事依次做了简短的表态。上午的议程重点讨论了《HXQC第六届董事会工作规划》，并宣布经表决通过的公司各部门首席执行官/负责人名单，对董事与各部门首席执行官/负责人对接的职责分工做出了安排。下午的会议举行了公司各部门首席执行官/负责人的就职仪式及宣誓仪式，讨论了各部门首席执行官/负责人的《2024年工作计划》。最后，董事长张晓玉希望大家按照既定的目标和确定的措施，一件件抓细化、一项项抓落实，凝心聚力，携手同行，固守初心、共同努力为开创HXQC工作新局面做出应有的贡献。