北京大陆航星质量认证中心股份有限公司（HXQC）第三届董事会第十一次会议暨第四届董事会第一次（扩大）会议于2017年12月20日至12月21日在北京总部顺利召开。会议由HXQC董事长李柏林主持，公司新老两届董事会全体董事、监事会全体监事、技术委员会全体委员共30余人参加了会议。

按照会议议程安排，2017年12月20日，召开了第三届董事会第十一次会议，第三届董事会全体董事见证了第七届技术委员会的就职仪式及宣誓仪式。

会上，董事长李柏林表示：本次会议是第三届董事会的最后一次会议。第三届董事会自成立至今，共召开了十一次会议，会议听取并审议了多项议题和报告。各位董事任职期间能够尽职尽责，为航星认证的发展积极献计献策。作为召集人对各位董事的辛勤工作由衷的表示感谢。

紧接着，会议听取审议了总经理郑宇兵所作的《2015年至2017年度总经理工作报告》。郑宇兵从经营/渠道/人员等数据统计分析、内外部风险管控、取得的成绩、存在的问题以及对未来公司发展建议等五个方面向与会人员作了汇报。

与会董事一致认为，总经理郑宇兵所作的《2015年至2017年度总经理工作报告》内容较全面，问题剖析较透彻，建议较中肯。在以总经理郑宇兵为首的管理团队三年来辛勤工作，使公司平稳发展，证书量稳步增长，为航星今后的发展奠定坚实基础。

随后，会议还听取了第三届董事会各位董事任期内的工作总结，以及董事长李柏林所作的《HXQC第三届董事会工作报告》。

会议最后，李柏林作了总结性发言。他表示，感谢各位董事在任职内献言献策，认真审议各项议题。希望第四届董事会能够秉承股东会的殷切期望，认真履职，不负使命，进一步促进航星健康平稳快速发展。

2017年12月21日，召开了四届董事会第一次（扩大）会议，会议首先举行了第四届董事会的就职仪式及宣誓仪式。全体董事在李柏林董事长的带领下作出如下庄严承诺：

全体董事将忠于航星认证，维护全体股东的合法权益；遵守公司章程，遵守职业道德；廉洁奉公，恪尽职守；竭尽全力为实现航星认证的战略目标服务；为建设强大的航星认证而努力奋斗，诚恳接受全体航星认证人监督。

会议听取了第四届董事会各位董事所作的《HXQC 第四届董事会工作规划》。

        会上对《关于实施HXQC鼎字形组织机构的方案》（以下简称“实施方案”）进行了审议并举手投票表决，最终实施方案获全票通过。

       会议期间，举行了公司首席执行官的就职仪式及宣誓仪式。同时，听取了各首席执行官所作《2018年工作规划》。

       全体首席执行官在宣誓仪式上作出庄严承诺：忠于航星认证，自觉维护航星认证的企业形象；维护航星认证的团队利益，严守本机构的商业秘密；勤奋学习，恪尽职守，与时俱进，务实创新；遵纪守法，团结协作，廉洁奉公，诚实守信；增强自身修养；牢固服务意识；认真履行岗位职责；竭尽全力为实现航星认证的战略目标服务；为建设强大的航星认证而努力奋斗，诚恳接受全体航星认证人监督。

     会议最后，第四届董事会全体董事听取了第七届技术委员会主任委员张晓玉所作的《2018年工作规划》。与会董事对张晓玉主任委员会的工作规划给予了一致好评。

 “初心易得，始终难守”。公司将进一步关注认证认可行业发展趋势，认真贯彻落实党的十九大精神和《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》，加强全员、全方位、全过程质量管理，推动建立突出行业特色的质量管理体系认证、推动建立特定行业的质量管理体系分级认证、推动开展整合管理体系认证、加快认证技术创新。按照认证信息透明化、过程规范化、服务标准化的“三化要求”，我们将时刻紧绷安全弦，深耕服务能力、品牌建设。继续强力打造HXQC品牌，在新技术、新领域、新业态的形式和需求下，完成互联网+智能转型升级，实现平台人人成长。我们坚信，HXQC实现可持续发展和2014-2018五年战略规划，必可期，英雄得。

HXQC第三届董事会第十一次会议暨第四届董事会第一次（扩大）会议按议程圆满结束。（综合部撰稿）